Les résolutions prises lors de l’Assemblée Générale du 4 février 2020
1ère Résolution : approbation des comptes
L‘Assemblée des actionnaires, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d’Administration et lecture du rapport sur les comptes annuels du Commissaire aux comptes, après avoir pris connaissance du bilan, du compte de résultats et de l’annexe arrêtés au 31 Août 2019, approuve les dits comptes, se soldant par un bénéfice de 27723€.
En conséquence, elle donne quitus entier et sans réserve au Conseil d’Administration pour sa gestion.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité
2ème Résolution : affectation des résultats
L’Assemblée Générale décide d’affecter le résultat net de l’exercice comptable d’un montant de 27723€ au poste « Réserves statutaires ».
D’autre part, elle donne acte au Conseil d’Administration de lui avoir rappelé qu’il n’a été procédé à aucune distribution de dividende au titre des trois derniers exercices sociaux.
Cette seconde résolution est également adoptée à l’unanimité
3ème Résolution : conventions spéciales
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur l’absence de conventions spéciales visées à l’article L 225.38 du code de Commerce, prend acte de l’inexistence de conventions.
Mise aux voix cette troisième résolution est adoptée à l’unanimité
4ème Résolution : formalités
L’Assemblée délègue tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait des présentes, à l’effet d’accomplir toutes les formalités légales et réglementaires.
Cette dernière résolution est également adoptée à l’unanimité.
