AG du 21 février 2018.
Les résolutions prises lors de l’Assemblée Générale du 21 Février 2018
1ère Résolution : approbation des comptes
L ‘ Assemblée des actionnaires, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d’Administration et lecture du rapport sur les comptes annuels du Commissaire aux comptes, après avoir pris connaissance du bilan , du compte de résultats et de l’annexe arrêtés au 31 Août 2017 , approuve les dits comptes ,se soldant par un déficit de 10298 €.
En conséquence, elle donne quitus entier et sans réserve au Conseil d’Administration pour sa gestion.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
2è Résolution : affectation des résultats
L’Assemblée Générale décide d’affecter le résultat net de l’exercice comptable d’un montant de - 10298€ au poste « Réserves statutaires ».
D’autre part, elle donne acte au Conseil d’Administration de lui avoir rappelé qu’il n’a été procédé à aucune distribution de dividende au titre des trois derniers exercices sociaux.
Cette deuxième résolution est également adoptée à l'unanimité.
3è Résolution : renouvellement des mandats
L'Assemblée Générale décide de renouveler, pour une durée de six ans, les mandats de MM. Rémi Chapelain et Michel Moulin, qui arrivent à échéance au cours de cette Assemblée.
Cette troisième résolution reçoit l'assentiment de toute l'Assemblée, moins l'abstention des deux intéressés.
4è Résolution : nomination d'un nouvel administrateur
L'Assemblée Générale décide de nommer M. Michel Tanguy en qualité d'administrateur pour une durée de six ans.
Cette quatrième résolution est adoptée à l'unanimité, moins l'abstention de M. Tanguy.
5è Résolution: conventions spéciales
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur l’absence de conventions spéciales visées à l’article L 225.38 du code de Commerce, prend acte de l’inexistence de conventions.
Cette cinquième résolution est adoptée à l'unanimité.
6è Résolution : formalités
L’Assemblée délègue tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait des présentes, à l’effet d’accomplir toutes les formalités légales et réglementaires.
Cette dernière résolution est adoptée à l'unanimité.